Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров: 14 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 апреля 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
2. Назначение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт».
9. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
10. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02442-D от 05.07.2002
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 14.04.2023г.